Công an thị xã Tân Uyên xử lý vụ án cầm cố, thế chấp sổ BHXH để vay và cho vay tiền dẫn đến phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

06/05/2020 01:50 PM


Căn cứ hành vi vi phạm khoản 2 - điều 174 - Bộ Luật Hình sự 2015, ngày 12/4/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đã có kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 29/8/2019 tại phường Uyên Hưng , thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 29/8/2019 tại phường Uyên Hưng , thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, có hai bị can bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đề nghị truy tố. Cụ thể như sau:

Họ tên bị can thứ nhất: Nguyễn Văn Hiệp; Giới tính: Nam; Sinh năm 1990; Nơi cư trú: thôn 2, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Chỗ ở hiện tại: khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

 Họ tên bị can thứ hai: Phạm Minh Hoàng; Giới tính: Nam; Sinh  năm 1973; Nơi cư trú: ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở hiện tại: KP Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Hai bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Bị hại là đương sự Phan Minh Khánh, sinh năm 1976; Thường trú: ấp Nội Ô, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; Tạm trú tại Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, làm công nhân tại Công ty Cổ phần đồ gỗ Starwood Việt Nam (viết tắt là Công ty Starwood), địa chỉ: phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Từ tháng 03/2012 đến tháng 07/2018, đương sự Khánh tham gia BHXH tại Công ty Starwood do BHXH thị xã Tân Uyên quản lý với số sổ BHXH là 7412109652 do Cơ quan BHXH thị xã Tân Uyên cấp (ngày 31/5/2019, đương sự Khánh đã chết tại quê nhà do bệnh lý). Năm 2018, đương sự Khánh và bị can Nguyễn Văn Hiệp, có mối quan hệ quen biết ngoài xã hội trước đó, do có nhu cầu cần tiền tiêu xài nên đương sự Khánh đã đến gặp bị can Hiệp để thỏa thuận vay tiền là 20.000.000đ và thế chấp sổ BHXH của đương sự Khánh, hẹn đến tháng 03/2019 sẽ trả nợ và nhận lại sổ BHXH. Sau khi thỏa thuận xong, thì đương sự Khánh giao cho bị can Hiệp sổ BHXH số 7412109652 và CMND số 365149319 do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/6/2017(đều là bản chính) mang tên Phan Minh Khánh  cho bị can Hiệp giữ.

 Đến tháng 08/2019, bị can Hiệp không thấy đương sự Khánh đến trả nợ như đã thỏa thuận nên bị can Hiệp đã bàn bạc với bị can Phạm Minh Hoàng (là hàng xóm với bị can Hiệp) tìm cách lấy tiền BHXH của đương sự Khánh, sau khi lấy được tiền thì bị can Hiệp sẽ chia cho bị can Hoàng 10% trên tổng số tiền BHXH lấy được thì bị can Hoàng đồng ý.

Bị can Hoàng đưa cho bị can Hiệp 01 tấm ảnh màu kích cỡ 02x03cm của bị can Hoàng, sau đó bị can Hiệp lấy ảnh này dán đè lên vị trí ảnh của đương sự Khánh trên CMND giả mang số 365149319 giống với CMND thật của đương sự Khánh rồi giao CMND và sổ BHXH mang tên Phan Minh Khánh cho bị can Hoàng. Sau đó, bị can Hoàng đến Cơ quan BHXH thị xã Tân Uyên xưng mình tên Phan Minh Khánh, xuất trình CMND giả và sổ BHXH số 7412109652 để làm thủ tục đề nghị giải quyết chế độ BHXH của đương sự Khánh. Nhân viên BHXH sau khi kiểm tra thông tin trên CMND và sổ BHXH đã nhầm tưởng bị can Hoàng là đương sự tên Phan Minh Khánh và không biết CMND trên là giả nên đã hướng dẫn cho bị can Hoàng làm thủ tục nhận tiền chế độ BHXH một lần. Đồng thời, giao cho bị can Hoàng phiếu hẹn đến ngày 29/8/2019 có mặt tại Bưu điện thị xã Tân Uyên để nhận tiền BHXH.

 Ngày 29/8/2019, bị can Hoàng đến Bưu điện thị xã Tân Uyên và tiếp tục xưng là Phan Minh Khánh, xuất trình CMND giả tên Phan Minh Khánh cho nhân viên của Bưu điện thị xã Tân Uyên kiểm tra, nhân viên Bưu điện đã kiểm tra các thông tin về việc giải quyết BHXH một lần của Cơ quan BHXH thị xã Tân Uyên cho Phan Minh Khánh và cho bị can Hoàng ký tên, lăn tay xác nhận vào “Giấy nhận tiền trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần”, và giao cho bị can Hoàng số tiền 53.640.000đ. Sau khi nhận tiền, bị can Hoàng liền giao cho bị can Hiệp, bị can Hiệp đưa cho bị can Hoàng 10.500.000đ, số tiền còn lại 42.990.000đ bị can Hiệp đem về cất giữ tại nhà.

Ngày 11/9/2019, đương sự Điệp là vợ Phan Minh Khánh đến Cơ quan BHXH thị xã Tân Uyên để làm thủ tục đề nghị hưởng chế độ tử tuất cho chồng mình là đương sự Phan Minh Khánh thì được Cơ quan BHXH thị xã Tân Uyên thông báo đã giải quyết BHXH một lần cho đương sự Khánh vào ngày 29/8/2019. Sau khi, BHXH thị xã Tân Uyên kiểm tra giấy trích lục khai tử của đương sự Khánh do UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 03/6/2019 thì phát hiện việc bị can Hoàng làm giả CMND của đương sự Khánh để chiếm đoạt tiền BHXH nên đã thông báo cho Cơ quan Công an.

Qua điều tra, hai bị can Hoàng và Hiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 14/10/2019 bị can Hoàng và Hiệp đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận được là 53.640.000 đồng cho BHXH thị xã Tân Uyên mà hai bị can đã chiếm đoạt trước đó. Công an thị xã Tân Uyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Hiệp và Phạm Minh Hoàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản 2 Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Qua sự việc nêu trên cho thấy người dân và người lao động không nên vì lợi ích cá nhân trước mắt mà có hành vi cầm cố, thế chấp hoặc mua bán sổ BHXH. Sổ BHXH là tài sản đặc biệt để ghi nhận quá trình đóng BHXH gắn với mỗi các nhân người lao động, không phải là tài sản được phép cầm cố, thế chấp hoặc mua bán. Việc cầm cố, thế chấp sổ BHXH để vay và cho vay tiền dẫn đến vi phạm pháp luật về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo tình tiết của vụ án trên là lời cảnh tỉnh đối với mọi người. Những hành vi vi phạm pháp luật không sớm thì muộn cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng, mọi người cần cảnh giác với các đối tượng liên hệ trực tiếp với mình hoặc rao trên mạng xã hội mua gom, cầm cố thế chấp sổ BHXH. 

Trương Thanh Như